（原标题：第五届董事会2025年第四次会议决议公告）信富网
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-033 深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会2025年第四次会议于2025年6月11日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：1、修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更手续；2、修订公司《股东大会议事规则》；3、修订公司《董事会议事规则》；4、修订公司《审计委员会议事规则》；5、修订公司《独立董事工作制度》；6、审议关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案，截至2024年12月31日，公司未分配利润为-384,213,827.30元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一；7、提请召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事长陈登志先生主持，高级管理人员梁春、陆芳、李茵，监事向文锋、焦龙、潘美勇列席。会议的召集召开符合有关法律法规和《公司章程》规定。
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